Nuestras principales licencias alrededor del mundo

europe

Europa

  • Alemania
  • Austria
  • Bélgica
  • Bulgaria
  • Croacia
  • Dinamarca
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Hungría
  • Irlanda
  • Islandia
  • Italia
  • Letonia
  • Lituania
  • Liechtenstein
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • República Checa
  • República de Chipre
  • Reino Unido
  • Rumanía
  • Suecia

InterPay Ltd, TransferMate como nombre comercial se encuentra regulado y autorizado por el Banco Central de Irlanda para facilitar servicios de Pago dentro de los países mencionados arriba en el Área Económica Europea en conformidad con la Regla 18 de las Comunidades Europeas (servicios de pago) Regulations 2018.

usa

USA

  • Estado
    Licencia ?
  • Alabama
    SOC 492
  • Alaska
    MT 10072
  • Arizona
    MT-0931801
  • Arkansas
    43361
  • California
    2515
  • Colorado
    500229
  • Connecticut
    31211
  • Delaware
    12380
  • District of Columbia
    MTR8859
  • Georgia
    37005
  • Florida
    FT230000119
  • Hawaii
    HIMT101
  • Idaho
    MTL-141
  • Illinois
    MT207
  • Indiana
    30601
  • Iowa
    2012-0113
  • Kansas
    MT-0000046
  • Estado
    Licencia ?
  • Kentucky
    SC90824
  • Louisiana
    NMLS947755
  • Maine
    MD1486
  • Maryland
    9195
  • Massachusetts
    NMLS947755
  • Michigan
    MT0018746
  • Minnesota
    52109
  • Mississippi
    MT/002035/2013
  • Missouri
    MO-14-6933
  • Montana
    No aplica*
  • Nebraska
    1021
  • New Hampshire
    17778-MT
  • New Jersey
    L066800
  • New Mexico
    947755
  • New York
    MT-103797
  • North Carolina
    166425
  • North Dakota
    MT102521
  • Estado
    Licencia ?
  • Ohio
    OHMT103
  • Oklahoma
    NMLS947755
  • Oregon
    MTX-30128
  • Pennsylvania
    NMLS947755
  • Puerto Rico
    TM 089
  • Rhode Island
    20132848MT
  • South Carolina
    NMLS 947755
  • South Dakota
    MT2069
  • Tennessee
    161
  • Texas
    3092
  • Utah
    131
  • Vermont
    100-067
  • Virginia
    MO-274
  • Washington
    550-MT 79888
  • West Virginia
    NMLS947755
  • Wisconsin
    163
  • Wyoming
    MT-7182
  • *No hay licencias en estos Estados

Transfermate Inc (sucursal directa de TransferMate Ltd) - está registrado en MBS con el Departamento Crímenes Financieros y de Tesorería de los EEUU ("FinCEN"). FinCEN es responsible de la Administración reguladora del Bank Secrecy Act 1970 (BSA) y el USA PATRIOT Act de 2001.

United Kingdoms

United Kingdoms

Interpay UK Ltd t/a TransferMate - Autorizada como Institución de Pago Electrónico por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido bajo licencia núm. 900930.

canada

Canadá

Interpay Ltd, TransferMate como nombre comercial- está registrado como MSB ("Money Service Business") con el Centro Financiero de Transaciones de Canadá (FINTRAC). FINTRAC supervisa el cumplimiento de las entidades de los requisitos de Delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Canadá (PCMLTFA).

australia

Australia

TransferMate PTY Ltd t/a TransferMate – Autorizada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones posee una Licencia de los Servicios Financieros de Australia bajo licencia nº 514851. TransferMate también está registrado en AUSTRAC como proveedor de remesas.

new zealand

Nueva Zelanda

Interpay PTY Ltd t/a Transfermate - Proveedor de servicios financieros en el registro FSP649330 del Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo para proporcionar servicios de transferencia de dinero en Nueva Zelanda.

Singapur

Singapur

TransferMate PTE Ltd t/a TransferMate – Autorizada por la Autoridad monetaria de Singapur como Institución de Pago Principal bajo licencia núm. PS20200412.

hong kong

Hong Kong

Transfermate HK Ltd t / a Transfermate - Autorizado por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong para operar la Licencia de Operador de Servicio de Dinero bajo el número de licencia 19-06-02799.

Dubai

UAE

Interpay Ltd t/a TransferMate - Autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái para operar con Oficina de Representación bajo licencia núm. F005449.

Switzerland

Suiza

TransferMate AG - Incrita en la Asociación Romande Des Intermediaires Financiers (ARIF) para ofrecer soluciones de gestión de pagos. La Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) ha reconocido las disposiciones de autorregulación de ARIF, cuyo propósito es ayudar a prevenir y combatir el blanqueo de capitales en relación con la ley federal suiza para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector financiero.

malaysia

Malaysia

Transfermate Malaysia Sdn Bhd with Registration No. 202001003774 (1360094-K) is regulated in Malaysia by the Central Bank of Malaysia under License Number: 00476.

philippines

Philippines

TransferMate Philippines Corporation. t/a TransferMate – Authorised by Bangko Sentral Ng Pilipinas to operate as a Remittance and Transfer Company (RTC) under license no. 60-00859-0-00000.

Sistema de Seguridad

Sistema de Comunucación Online Seguro

En TransferMate, utilizamos numerosos niveles de seguridad de software para proteger nuestra infraestructura. Los datos viajan de forma segura a través de "Secure Socket Layer" (SSL) mediante el cifrado de 256 bits. Este es el cifrado de datos en Internet. Esto significa que personas no autorizadas no podrán descifrar su información financiera confidencial.

Centro Operativo Seguro

Mantenemos nuestros servidores en un lugar seguro, donde sólo el personal habilitado puede acceder. Nuestros servidores cuentan con generadores de energía para asegurarse de que las interrupciones de existir son manejables y evitar interrupciones.

Información Segura

Su privacidad está considerada en todos los aspectos de nuestro negocio. Por tanto, contamos con sistemas que protegen su información y evitan el acceso no autorizado a la misma.

Rastreo de Pagos

Todos los pagos tramitados desde nuestra plataforma online se registran y guardan en su resumen de cuenta. Todas las transferencias a TransferMate se registran en su banco. Todos los pagos de nuestro banco también son grabados y están disponibles para usted. Tan pronto como usted ha reservado un pago con TransferMate usted recibirá una confirmación de la transacción reservada por correo electrónico al instante.